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usdt自动充值(www.caibao.it):吸金173亿元 利邦投顾现实负责人等违反银行法起诉 第1张 利邦投顾吸金173亿元,现实负责人等违反银行法起诉。

「利邦投资顾问公司」及「柏瀚资产有限公司」等4家公司,4年时代以投资玉石、私募资金等名目,吸金173亿多元,有上万投资人被害,台北地检署去年将在逃遭通辑主嫌林健文及该团体多名干部起诉后,18日依违反《银行法》等罪起诉现实负责人陈春伯等5人。

调查局获报,林健文自2014年6月至2018年9月间,与王国兴等人合资,建立利邦投资顾问公司及柏瀚资产等4家公司,林健文为担任现实负责人,对外以私募基金招揽投资矿石,保证赢利等方式,宣称半年息10%、1年息24%,最小投资单元为10万元。

林健文透过徐男等大批业务员,对外招揽投资,与投资人签订「资本市场合约书」,保证还本,期满返回本金,吸引上万人投资,吸金跨越173亿多元。

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利邦投资现实负责人陈春伯自行到案,原本被通缉的副总高荐评也向陈示意「我跟你一起去」,也自动到案。陈、高不否认客观事实,不外,他们辩称不是非法吸金,纯粹就是私募资金,而且投资人都拿回了投资款,没有损失,以是也没有投资人提告。

检方认定,陈、高等人向不特定多数人收受投资,就已经违反银行,因此,纵然没有投资人提告,仍依违反银行法起诉陈、高,及谢姓、陈姓、杨姓团体干部。

主嫌林健文早在2012年8月间,以朗瑞公司名义,对外招揽「私募基金」、「合资左券」,以及「2个月后保证赢利买回」,共吸金16亿多元,被依违反银行法等罪,判刑8年确定,台北地检署嘱托宜兰地检署代为执行发监,但林男早已落跑,北检2020年3月向法院声请没收20万元保证金,并公布通缉。

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